اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
به گزارش اسخاج طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی این برنامه در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال های ۱۴۰۶-۱۴۰۳ مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه شده است.
برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با بررسی اسناد و رهنمودهای مراجع معتبر بین المللی انجام مطالعات تطبیقی از تجارب کشورهای پیشرو منابع و ظرفیت کارشناسی موجود و اعمال نقطه نظرات اصلاحی دستگاه های ذی ربط تهیه شده است.
هادی خانی – رئیس مرکز اطلاعات مالی – در ابلاغیه برنامه اقدام به نقش قابل توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین المللی اشاره کرده است.
وی از اشخاص مشمول مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی خواسته است که مطابق با رهنمود اجرایی این برنامه تمهیدات لازم به منظور اجرای مؤثر اقدامات در موعد مقرر انجام گرفته و گزارش اقدامات انجام شده به همراه مستندات لازم به مرکز اطلاعات مالی ارسال شود.
خانی همچنین از راه اندازی «سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام» برای دریافت گزارش اقدامات و مستندات خبر داده و گفته که برنامه اقدام از یک بخش با عنوان «رهنمود اجرایی برنامه اقدام» و ۱۶ فصل تشکیل شده که در هر فصل اقدامات قوه قضاییه و سازمان های وابسته فراجا وزارتخانه های اطلاعات کشور صمت و تعاون و کار و رفاه اجتماعی و دیگر سازمان ها و نهادهای صنفی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تفصیل تشریح شده است.
به گفته وی این برنامه باتوجه به نوع تهدیدها و آسیب های شناسایی شده و سطوح ارزیابی صورت گرفته از ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم شامل مجموعه تکالیف وظایف و اقداماتی است که در جهت اصلاح قوانین و مقررات وضع قوانین و مقررات جدید اجرای مؤثر تکالیف قانونی آموزش ترویج و فرهنگ سازی توسعه مدیریت و تجهیز منابع و امکانات توسعه تعاملات و همکاری های داخلی افزایش همکاری های بین المللی توسعه زیرساخت های سامانه ای و هوشمندسازی و ایجاد یا تقویت پایگاه داده های آماری می بایست انجام شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در بندپایانی این ابلاغیه با اشاره به ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی تأکید کرده که میزان پیشرفت و روند پیاده سازی برنامه اقدام در اختیار رؤسای قوای سه گانه و دفتر مقام معظم رهبری قرار خواهد گرفت و قصور احتمالی از طرق مقتضی پیگیری خواهد شد.
پایان خبر اسخاج
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد"، کلیک کنید.